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Swift BIC Cuba A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (também conhecida como ISO 9362, SWIFT-BIC, código BIC, SWIFT ID ou código SWIFT) é um formato padrão de códigos de identificação de negócios aprovado pela Organização Internacional de Padronização ( ISO). É um código de identificação único para instituições financeiras e não financeiras. (Quando atribuído a uma instituição não financeira, um código também pode ser conhecido como Identificador de Entidade Empresarial ou BEI.) Esses códigos são usados ​​ao transferir dinheiro entre bancos, especialmente para transferências eletrônicas internacionais, e também para a troca de outras mensagens entre bancos. Os códigos às vezes podem ser encontrados em extratos de conta. Os códigos SWIFT e BIC são basicamente os mesmos.
O código SWIFT tem 8 ou 11 caracteres,
Exemplo: BBBBUS3MXXX
BBBB 4 letras: Código da instituição ou código do banco.
US 2 letras: código do país ISO 3166-1 alfa-2
3M 2 letras ou dígitos: código do local
Se o segundo caractere for "0", normalmente é um BIC de teste, em oposição a um BIC usado na rede ativa.
Se o segundo caractere for "1", ele denota um participante passivo na rede SWIFT
Se o segundo caractere for "2", normalmente indica um BIC de faturamento reverso, em que o destinatário paga pela mensagem, em oposição ao modo mais comum, em que o remetente paga pela mensagem.
XXX 3 letras ou dígitos: código da agência, opcional ('XXX' para escritório principal)
Quando um código de 8 dígitos é fornecido, pode-se presumir que ele se refere ao escritório principal.
O SWIFT Code Bank é usado para transferir fundos para bancos internacionais. O banco de códigos Swift tem a cobertura mais ampla de identificadores de bancos nacionais. O código SWIFT está identificando as filiais do país do banco. O SWIFT Code Bank é único para cada agência.